证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2019-012

中广核核技术发展股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年4月1日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2019年4月4日以通讯表决方式召开。

3、本次会议应参加表决董事9名，实际参与表决董事9名。

4、本次会议由董事长林坚先生召集。

5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

审议通过《关于向华宝信托有限责任公司申请贷款的议案》

董事会同意公司向华宝信托有限责任公司申请5,000万元人民币贷款以置换银行到期贷款，贷款利率为中国人民银行同期同类贷款基准利率上浮5%，贷款期限为9个月。本次贷款不增加2017年年度股东大会审议通过的总体授信额度。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2019年4月8日

证券代码：000881 证券简称：中广核技公告编号：2019-013

中广核核技术发展股份有限公司关于

归还用于补充流动资金的募集资金的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月8日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。董事会同意使用部分闲置募集资金27,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户。根据上述决议，公司在规定期限内最高使用27,000万元募集资金暂时补充流动资金。

2019年4月4日，公司已将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的27,000万元一次性全部归还至募集资金专项账户。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2019年4月8日