特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2019年第一次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2019年7月12日

3. 取消的股东大会的股权登记日

二、 取消原因

2019年6月12日，公司第三届董事会第二十四会议审议通过了公司发行可转换债券的《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等10项议案，并于同日发出了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》，拟将上述议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

根据公司目前的实际情况，拟对本次公开发行可转换公司债券部分事项进行调整，且本次发行可转换公司债券事项尚需相关国资部门逐级审批，批复时间可能较长，经公司董事会审慎考虑，为保护上市公司和广大投资者特别是中小股东的利益，公司董事会决定取消原定2019年7月12日股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

公司董事会决定取消原定2019年7月12日召开的2019年第一次临时股东大会。公司董事会将根据本次可转换债券的后续进展情况，另行决定会议时间安排。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的理解。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司

董事会

2019年6月29日